ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล
OFAC Specially Designated Nationals (SDN) DatabaseOFAC-SDN
Comprehensive list of individuals, entities, and vessels subject to U.S. economic sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control.
อัปเดตล่าสุด
บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database
7 บทวิเคราะห์
Cross-Border MSB Compliance
Automated OFAC Sanctions Screening: Calibrating Levenshtein Distance and Fuzzy Matching in High-Throughput Rails
How payment institutions balance false-positive alerts against catastrophic sanctions evasion risk during sub-second payment routing.
Cross-Border MSB Compliance
FedNow Instant Payment Settlement Finality — Settlement Risk Metrics: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of fednow instant payment settlement finality focusing on settlement risk metrics. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 15.6 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
Cross-Border MSB Compliance
Prepaid Program Interchange Disclosure — Licensing Passport Comparison: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of prepaid program interchange disclosure focusing on licensing passport comparison. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 11.5 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
Cross-Border MSB Compliance
E-Money Safeguarding Account Segregation — Operational Resilience Test: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of e-money safeguarding account segregation focusing on operational resilience test. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 2.9 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
Cross-Border MSB Compliance
Payment Institution Capital Add-On Buffer — Fee Transparency Benchmark: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of payment institution capital add-on buffer focusing on fee transparency benchmark. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 14.1 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
Cross-Border MSB Compliance
Returned Wire Repair Workflow SLA — Compliance Control Design: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of returned wire repair workflow sla focusing on compliance control design. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 3.1 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
Cross-Border MSB Compliance
Payroll Card Reg E Error Resolution — Settlement Risk Metrics: 2026 Institutional Audit & Desk Controls
2026 institutional desk audit of payroll card reg e error resolution focusing on settlement risk metrics. Covers statutory register tie-out (OFAC-SDN), 15.8 bps quantitative benchmarks, mathematical calibration, and compliance verification workflows.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
3 คำถาม
OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database คืออะไรและจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด?
Comprehensive list of individuals, entities, and vessels subject to U.S. economic sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control. OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database ถูกจัดประเภทเป็น ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล (รหัสอ้างอิง: OFAC-SDN)
เขตอำนาจศาลและหน่วยงานกำกับดูแลใดกำกับ OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database?
OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล United States โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายอ้างอิงคือ OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database
PayClear Ledger มีการวิเคราะห์ OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database อย่างไร?
OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database ถูกอ้างอิงในบทวิเคราะห์ 7 รายการบน PayClear Ledger พร้อมเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และการจัดอันดับเชิงปริมาณ
แฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
การจัดอันดับเชิงปริมาณ →หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด →ตารางเปรียบเทียบเอนทิตีในกลุ่มเดียวกัน
เปรียบเทียบสถานะการกำกับดูแลและการจำแนกประเภทของ OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database กับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
| เอนทิตี | ประเภท | รหัส | เขตอำนาจศาล | หน่วยงานกำกับดูแล | Wikidata ID | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Databaseรายการปัจจุบัน | ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | OFAC-SDN | United States | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database | — | 10 |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | CTA-BOI | United States | Corporate Transparency Act (CTA) Beneficial Ownership Registry | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | FINCEN | United States | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — | 4 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | FINCEN-SAR | United States | FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) Form 109 | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | NMLS | United States | Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) | — | 11 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | UMSA-SAFE | United States | Uniform Money Services Act (UMSA) Safeguarding Rules | — | 11 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | BCBS-248 | International (Basel Committee) | BCBS 248 Intraday Liquidity Management Framework | — | 11 |